Архив новостей


31.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

31.03.2023
Обзор изменений «антиотмывочного» законодательства за первый квартал 2023 года

30.03.2023
С 01 апреля 2023 некредитные финансовые организации обязаны сообщать Банку России о лицах, которым поручено проведение идентификации

29.03.2023
C 01 апреля 2023 Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, будет размещаться только в версии v.2.1

28.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

27.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

27.03.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

27.03.2023
В Госдуму внесен законопроект об упрощении порядка принятия на обслуживание иностранных лиц

24.03.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента

23.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 04 апреля 2023 проект Постановления Правительства РФ о правилах размещения Перечней организаций и физических лиц, составляемых по решениям Совета Безопасности ООН

22.03.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

21.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

21.03.2023
Сегодня вступили в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

20.03.2023
Росфинмониторинг призывает риелторов уделять повышенное внимание операциям/сделкам, связанным с реализацией государственных программ, предусматривающих бюджетное финансирование

20.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

20.03.2023
20 марта 2023 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. № 18 о предоставлении информации в Росфинмониторинг

20.03.2023
С 18 марта 2023 упрощена процедура идентификации клиента - физического лица при переводе денежных средств за счет остатка электронных денежных средств

20.03.2023
Принят закон об отмене идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 000 рублей

17.03.2023
Утверждена новая редакция стандарта правил информационного обмена о кибератаках и инцидентах информационной безопасности в финансовой сфере

16.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

16.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

15.03.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 28 февраля 2023 года

14.03.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

14.03.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

14.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

13.03.2023
С 21 марта 2023 года вступают в силу изменения в требования к правилам внутреннего контроля для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

13.03.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

13.03.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

10.03.2023
Внесены изменения в особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом №115-ФЗ, для субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу

09.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

09.03.2023
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими

07.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 03 апреля 2023 проект Приказа об установлении особого режима обязательного контроля по операциям лизинговых компаний

06.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

06.03.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

06.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 31 марта 2023 проект Федерального закона о внесении изменений в статьи 7, 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ и Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

05.03.2023
04.03.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

03.03.2023
03.03.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

03.03.2023
02.03.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

03.03.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 15 марта 2023 проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах

02.03.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

02.03.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

02.03.2023
Опубликованы разъяснения Банка России о порядке применения пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ

01.03.2023
Новые разъяснения Росфинмониторинга о применении п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ

28.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

28.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 13 марта 2023 проект Постановления Правительства РФ о внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля для ювелиров

27.02.2023
Законопроект об изменении процедур идентификации с внесением изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ принят Госдумой во втором чтении

24.02.2023
24.02.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

24.02.2023
23.02.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

24.02.2023
22.02.2023 обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

24.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

22.02.2023
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ

21.02.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

21.02.2023
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими

20.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 января 2023 года

20.02.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

17.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

17.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 02 марта 2023 проект изменений в Положения Банка России Об идентификации финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев

17.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 02 марта 2023 проект Указания Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У О требованиях к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия ФРОМУ

17.02.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

16.02.2023
Изменены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности операторов инвестиционных платформ

15.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

15.02.2023
Новые разъяснения ДФМиВК о применении Федерального закона №115-ФЗ в редакции Федерального закона от 14.07.2022 №331-ФЗ

14.02.2023
Вынесен на публичное обсуждение до 03 марта 2023 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

13.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

13.02.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

10.02.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

10.02.2023
Банк России опубликовал статистику компаний с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид

09.02.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

09.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

09.02.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

08.02.2023
В Личных кабинетах на портале РФМ размещен обновленный перечень с решением МВК от 08.02.2023 г.

08.02.2023
Подготовлены изменения в порядок идентификации клиентов, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

08.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

07.02.2023
Изменен порядок уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности

06.02.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

03.02.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Ботсване

02.02.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

02.02.2023
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, ВЫСТУПАЮЩИХ ОТ ЛИЦА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ

01.02.2023
Изменены формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности страховых брокеров

31.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

31.01.2023
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»

30.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

28.01.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

27.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

26.01.2023
Росфинмониторинг продлил возможность размещения Перечня в Личных кабинетах в двух форматах (v.2.1 и v.2.0) до 01.04.2023 года

25.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

25.01.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Уганде

24.01.2023
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Эквадоре

23.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

20.01.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России о национальной оценке рисков ОД и ФТ

19.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

19.01.2023
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 декабря 2022 года

19.01.2023
АКТУАЛИЗИРОВАН САНКЦИОННЫЙ СПИСОК КОМИТЕТА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ПО САНКЦИЯМ ПРОТИВ ИГИЛ И «АЛЬ-КАИДЫ»

18.01.2023
Законопроект об изменении процедур идентификации с внесением изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ принят Госдумой в первом чтении

17.01.2023
Обновлены перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

17.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

17.01.2023
РОСФИНМОНИТОРИНГ СООБЩАЕТ О НОВЫХ МЕРАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

17.01.2023
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ

16.01.2023
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

13.01.2023
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

13.01.2023
Подписан закон о внесении изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве», ограничивающих использование исполнительных листов

13.01.2023
В Государственную Думу внесен законопроект о введении цифрового рубля

13.01.2023
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

13.01.2023
О преобразовании федеральных казенных предприятий в акционерные общества, передаваемых в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех"

12.01.2023
Опубликован приказ Росфинмониторинга о порядке доведения до субъектов №115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами и имуществом

12.01.2023
Опубликован приказ Росфинмониторинга о порядке издания постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом

12.01.2023
Разъяснения Банка России о гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области

11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для кредитных организаций

11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для субъектов, поднадзорных Банку России (кроме кредитных организаций)

11.01.2023
Краткий обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2022 год для субъектов, поднадзорных Росфинмониторингу

10.01.2023
Опубликовано информационное письмо Банка России об особенностях проведения идентификации в условиях специальной военной операции

10.01.2023
Подписан закон о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма

10.01.2023
Повышено пороговое значение по операциям покупки ювелирных изделий без проведения идентификации

09.01.2023
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

09.01.2023
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

09.01.2023
01 и 09 января 2023 года вступили в силу новые редакции Федерального закона №115-ФЗ

30.12.2022
С наступающим Новым годом и Рождеством!!!

30.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

30.12.2022
Повышено пороговое значение по операциям покупки ювелирных изделий без проведения идентификации

30.12.2022
Подписан закон о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма

30.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 25 января 2023 проект Приказ Росфинмониторинга «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»

29.12.2022
Минцифры предоставило разъяснения лизинговым компаниям по вопросу подключения к Единой системе межведомственного электронного взаимодействия

28.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

28.12.2022
Продлен мораторий до 01.05.2023 года за нарушение сроков представления информации об операциях п.1.3-1 ст.6 Федерального закона №115-ФЗ

28.12.2022
Продлен мораторий до 31.12.2023 года за неисполнение требований п. 15 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ

27.12.2022
Актуализирован отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма

27.12.2022
Актуализирован отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

26.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

26.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

23.12.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ

22.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

22.12.2022
Законопроект о повышении пороговой суммы по операциям, подлежащим обязательному контролю для участников рынка ДМДК принят Госдумой в третьем чтении

22.12.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ

21.12.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 6 Федерального закона №115-ФЗ в части совершенствования механизма предупреждения и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма

20.12.2022
19 декабря 2022 вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ с внесением изменений в пункт 6 статьи 7.5

19.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

19.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

16.12.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 ноября 2022 года

16.12.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

15.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

15.12.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Памятку по выявлению бенефициарных владельцев

14.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 26 декабря 2022 проект Порядка доведения до субъектов №115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами и имуществом

13.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

13.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 23 декабря 2022 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Порядок издания РФМ постановления о приостановлении операций с денежными средствами

13.12.2022
Росфинмониторинг поддержал предложение НСФР о доработке функционала личных кабинетов кредитных организаций

12.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

12.12.2022
Утвержден порядок формирования, ведения и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации

09.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

09.12.2022
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

09.12.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Памятку по идентификации в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ

08.12.2022
Актуализирован единый реестр иностранных агентов

08.12.2022
Утвержден порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ в отношении аудиторских организаций

07.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

07.12.2022
Минфином разъяснены новые требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

07.12.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 20 декабря 2022 проект Приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в Особенности предоставления информации, утвержденные Приказом РФМ № 18

06.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

06.12.2022
05 декабря 2022 вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ с внесением изменений в пункт 6 статьи 6.1

06.12.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ в части создания информационной системы проверки сведений об абоненте

05.12.2022
Опубликованы разъяснения Банка России по вопросам отнесения операций к переводам денежных средств и о заполнении в связи с этим ФЭС по коду 5016

02.12.2022
Обзор основных изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 01 декабря 2022 года

02.12.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

02.12.2022
Об утверждении Порядка ведения реестра иностранных агентов и размещения содержащихся в нем сведений на официальном сайте Минюста

02.12.2022
Банк России рекомендует финансовым организациям уделять повышенное внимание к операциям, совершаемым иноагентами или в их пользу

02.12.2022
Утвержден приказ об Особенностях исчисления времени для целей исполнения Федерального закона 115-ФЗ в редакции Федерального закона №219-ФЗ

01.12.2022
01 декабря 2022 вступил в силу закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием

01.12.2022
О новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН

01.12.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть III.

01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть II.

01.12.2022
С 01 декабря 2022 года действует новая редакция №95 Федерального закона № 115-ФЗ. Часть I.

30.11.2022
Законопроект об отмене идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 000 рублей принят Госдумой в первом чтении

30.11.2022
С 01 декабря 2022 года новые формы уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень террористов и экстремистов

29.11.2022
О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля разрабатываемым субъектами поднадзорными Росфинмониторингу

28.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

28.11.2022
С 01 декабря 2022 года вступают в силу новые редакции Постановлений Правительства о требованиях к ПВК, разрабатываемых субъектами №115-ФЗ, поднадзорными Росфинмониторингу

28.11.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

28.11.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

25.11.2022
Госдумой принят в третьем чтении законопроект об усовершенствовании статуса иноагента

25.11.2022
Законопроект о единой информационной системе персональных данных принят Госдумой в первом чтении

24.11.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ принят Госдумой в первом чтении

24.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

24.11.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

23.11.2022
Актуализирован перечень банков, соответствующих критериям п. 5.7 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ

22.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

22.11.2022
Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ проводят секторальные оценки рисков

21.11.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

21.11.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

18.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

18.11.2022
Проект порядка формирования, ведения и использования единого реестра сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской

17.11.2022
Законопроект о внесении изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ подготовлен к первому чтению

16.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

16.11.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

16.11.2022
Опубликованы изменения в формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний

15.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

15.11.2022
Федеральная пробирная палата разработала для участников рынка ДМДК Руководство по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ

15.11.2022
Росфинмониторинг разъяснил особенности применения Федерального закона N 115-ФЗ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг

14.11.2022
Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень террористов и экстремистов

11.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

11.11.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 октября 2022 года

10.11.2022
Утвержден новый перечень юридических лиц, осуществляющих деятельность в области военно-технического сотрудничества, в отношении которых применяются специальные экономические меры

10.11.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

10.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

09.11.2022
Ратифицирован Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.11.2022
Обновлен перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

07.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

07.11.2022
Внесены изменения в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

07.11.2022
Банк России учел предложения НСФР по доработке проекта указания о требованиях к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

03.11.2022
Утвержден новый порядок проведения Росфинмониторингом контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.11.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

02.11.2022
Актуализирован перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации

01.11.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

01.11.2022
Обновлен Единый Федеральный список организаций, признанных судами РФ террористическими

31.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

31.10.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

31.10.2022
С 01 декабря 2022 года вступают в силу новые редакции Постановлений Правительства о требованиях к ПВК, разрабатываемых субъектами №115-ФЗ, поднадзорными Росфинмониторингу

31.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

28.10.2022
ФАТФ опубликовала заявление о высокорискованных юрисдикциях и обновила "серый список"

27.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

27.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

26.10.2022
Обновлен Перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

25.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

25.10.2022
Внесены изменения в Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. N 592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ"

24.10.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

24.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

24.10.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

21.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.10.2022
Актуализирован сводный перечень государственных должностей Российской Федерации

20.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

19.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

19.10.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Гамбии

18.10.2022
Обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

18.10.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Республике Того

17.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

17.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

17.10.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

17.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

14.10.2022
Опубликовано Указание Банка России «О критерии для мобильных приложений банков, посредством которых обеспечивается возможность клиентам – физическим лицам открывать счета (вклады) в рублях»

14.10.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Финляндии

13.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

13.10.2022
Законопроект об изменении процедур идентификации с внесением изменений в статью 7 Федерального закона №115-ФЗ подготовлен к первому чтению в Госдуме

13.10.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 25 октября 2022 проект Приказа Росфинмониторинга об изменениях к требованиям идентификации клиентов, утвержденным Приказом РФМ №100

13.10.2022
Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 30 сентября 2022 года

12.10.2022
С 01 декабря 2022 года вступает в силу новая реакция Постановления Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «О представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу»

11.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

11.10.2022
Разъяснения ДФМиВК Банка России по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ в редакции Федерального закона № 423-ФЗ

11.10.2022
С 11 октября 2022 года вступает в силу новая реакция Приказа Росфинмониторинга №175 о порядке ведения личного кабинета

10.10.2022
Дополнен перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры

10.10.2022
Обновлен список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

10.10.2022
Обновлен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

08.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

07.10.2022
Вынесен на публичное обсуждение до 20 октября 2022 проект Приказа Росфинмониторинга об особенностях исчисления времени для целей исполнения организациями обязанностей по замораживанию денежных средств

07.10.2022
О неприменении мер ответственности за невыполнение банками обязанности, предусмотренной пунктом 5.8-1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

06.10.2022
Ассоциация банков России опубликовала ответы Банка России на предложения банковского сообщества по снижению регуляторной нагрузки в области ПОД/ФТ

05.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

05.10.2022
Ассоциация банков России опубликовала ответы Банка России на вопросы и предложения кредитных организаций в части функционала Платформы "Знай своего клиента"

04.10.2022
Обновлен перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

03.10.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

03.10.2022
РОСФИНМОНИТОРИНГ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЯХ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ, ВЫСТУПАЮЩИХ ОТ ЛИЦА СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ

03.10.2022
Обновлен реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

30.09.2022
Дополнен перечень субъектов, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг на основании Приказа от 08.02.2022 N 18

30.09.2022
Разъяснения ДФМиВК о порядке применения Указания №5861-У и правил составления ФЭС в части указания сведения о бенефициарном владельце

29.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

29.09.2022
Разъяснения ДФМиВК о применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ (операции НКО)

29.09.2022
О дисквалификации учредителей ЮЛ и ИП в связи с их отнесением к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

28.09.2022
Определен порядок осуществления Банком России надзора за размещением и обновлением сведений согласно п.5.6 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ

28.09.2022
Обновлен перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ

27.09.2022
Обновлен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

27.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Японии

26.09.2022
ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по ПОД/ФТ в Конго